Gustavo Scaglione es acreedor de Marcelo Tinelli, quien postea mensajes preocupantes sobre el accionista de A24.
Marcelo Tinelli posteó: “Sigo con la ficción que estoy escribiendo. Rosario. Hombre de medios. Compara a una “Mutual” (cueva de dinero sucio), un crédito impago de un club de fútbol. Ahí comienza su trabajo de “cobranza”, apretando con sus influencias en todos los poderes, a una persona conocida, que “casualmente” era uno de sus garantes. Finge demencia siempre. Tengo que buscar el elenco“. Revisando los archivos digitales al alcance de todos surge la pregunbta: ¿Gustavo Scaglione? ¿Algo que ver Fernando Whpei o es infundado?
Identifiquemos a los personajes que Tinelli omite. Ayuda una excelente crónica de Fabricio Navone en La Política Online en febrero 2024:
“La caída del financista rosarino Arturo Trini amenaza con complicar a Marcelo Tinelli, que en mayo de 2016 le pidió varios millones de dólares en medio de una de una crisis financiera. En esa época, Tinelli era el vicepresidente de San Lorenzo y tuvo que enfrentar el rechazo de varios cheques por montos millonarios para cancelar deudas de la institución.
Ante el apremio, apareció la mano salvadora de Trini que le habría liberado US$ 6 millones a través de la mutual 29 de Noviembre. La operación es parte de una denuncia penal que ingresó el pasado 26/01/2024 en el juzgado federal de Ariel Lijo y que motivó este lunes (30/01/2024) un allanamiento a la financiera.
Trini es un conocido hombre de las finanzas de ‘la City’ rosarina, socio de una de las principales casas de cambio e inversiones, Grupo Carey, que ya estuvo salpicada por causas relacionadas a bandas narco cuando el asesinato de un barrabrava de Newell’s destapó maniobras de lavado con la financiera Cofyrco, como publicó LPO, cuyos socios eran los jóvenes Guido Garay, Fernando Vercesi y Patricio Carey, este último se desempeñó como asesor financiero de la mutual que le dio el préstamo millonario a Tinelli. (…)”.
Gustavo Scaglione
“Trini amasó una fortuna convirtiéndose en un financista poderoso de Rosario, una ciudad jaqueada por la trama criminal de bandas narco que se disputan el negocio de la droga.
(…) El dueño de Televisión Litoral y del diario La Capital, los más importantes de Rosario, absorbió la deuda de Tinelli y se asoció para la producción del ‘Bailando’ (…) pero que dejó el empresario con una deuda de unos U$ 10 millones, que han colocado una presión inusitada a sus negocios. (…)”.
“No puedo dejar de mencionar que, de información recabada, la asociación Mutual 29 de Noviembre habría CEDIDO al Sr. Gustavo Scaglione la deuda que aquella ostentaría con el C.A.S.L.A.”, sostiene la denuncia penal que investiga Lijo.
Scaglione, en el momento de la operación con Tinelli, estaba en plena expansión y jugaba fuerte en la política. Había apostado a la candidatura a gobernadora de Carolina Losada y luego a la carrera presidencial de Sergio Massa. (…)”.
En cuanto a la causa, el escrito destaca que la única posibilidad que tenía la Mutual de transferir la deuda era a través de un contrato de compra-venta o permuta pero eso no habría ocurrido. Por ende, se investiga si Scaglione cubrió los US$ 6 millones de la deuda de Tinelli a Trini, quedando como nuevo acreedor y cómo se motorizó esa transferencia de deuda. (…)”.
La denuncia
Vayamos a la denuncia penal en lo de Ariel Lijo que presentó el socio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Alan Eduardo Soteras, por administración fraudulenta y/o lavado de activos, imputando a Arturo Trini, de la Asociación Mutual 29 de Noviembre.
Soteras pidió investigar el origen de esos fondos bajo la sospecha que “se mantenían en el marco de la ilegalidad y se utilizó la Mutual 29 de Noviembre para que la operación de préstamo no levante sospechas en el I.N.A.E.S.”, organismo de control de cooperativas y mutuales.
Volvamos a Navone:
“(…) ¿De donde sacó ese volumen de dólares una mutual que solo puede otorgar microcréditos en pesos para la compra de un electrodoméstico, algún medicamento o necesidades muy puntuales de sus afiliados?, es la pregunta que quedó flotando.
La sospecha es que la utilización de la figura social sirvió para darle algún viso de legalidad a la transferencia de dinero de origen desconocido, sostiene la denuncia, aunque sin tomar mayores recaudos ni esmeros por esconder la maniobra. (…)”.
Soteras solicitó al tribunal una serie de acciones probatorias para establecr todo lo referente al supuesto lavado de activos agravado.
También requirió que el juez ordenara el cese del secreto fiscal de Gustavo Scaglione, y se informara sobre las inversiones realizadas por el empresario entre 2021 y 2023 y al Banco Central, que detalle cuentas bancarias y créditos del rosarino y de la Mutual 29 de Noviembre.
Ahí es donde apareció la pregunta infaltable: “¿Ocurrió todo eso en Rosario y Fernando Whpei no se enteró?”.
Fuente: Urgente24