La familia Dakak y el Banco Masventas, bajo la lupa: un operativo federal por lavado de activos que sacudió el centro salteño en la mañana del lunes
La rutina del microcentro de Salta Capital se vio abruptamente alterada este lunes debido a un importante despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA). El foco de la atención estuvo puesto en el Banco Masventas y en la familia Dakak —históricos referentes locales del ámbito comercial, tecnológico y financiero— quienes quedaron en el centro de la escena tras un allanamiento vinculado a una investigación por presunto lavado de activos.
El procedimiento no pasó inadvertido para los transeúntes de la calle España, entre Mitre y Balcarce, una arteria clave donde se concentran las principales entidades bancarias. Durante varias horas, un móvil del flamante Departamento de Investigaciones (DPI) de la PFA permaneció estacionado frente a la casa central del banco, mientras efectivos uniformados con chalecos y camperas de la fuerza ingresaban y salían del edificio.
Las tareas de los agentes se concentraron en el primer piso de la entidad y se extendieron por más de cuatro horas. Recién cerca de las 15:00, el personal policial se retiró del lugar cargando carpetas, documentación y diversos elementos de interés para la causa. A pesar de la guardia periodística en la puerta, los investigadores mantuvieron un hermetismo total y no brindaron declaraciones.
Según pudo saber Gente de Salta, las pesquisas responden a una causa por lavado de activos tramitada en un Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, aunque todavía no se ha precisado la jurisdicción específica. Vale destacar que, pese al movimiento de la División Unidad Operativa Federal de Salta (DUOF) en el interior del inmueble, el banco continuó atendiendo al público con normalidad durante la jornada.
Un contexto nacional de allanamientos financieros
El operativo en Salta coincidió temporalmente con una serie de procedimientos de alto impacto ordenados en Buenos Aires. Por un lado, la jueza federal María Romilda Servini dispuso decenas de allanamientos en la causa que investiga a “Sur Finanzas”, una financiera vinculada a la AFA. En dicho expediente se indagan maniobras con dólar blue que involucrarían a bancos, casas de cambio y a la cúpula del fútbol argentino, incluyendo a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Paralelamente, el juez Sebastián Casanello (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11) ordenó operativos en la sede del Banco Central y otras entidades financieras porteñas. Esta otra investigación apunta a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, por supuestas irregularidades cambiarias.
Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre lo hallado específicamente en la entidad de capitales salteños, por lo que se aguarda la información oficial que pueda emanar del Poder Judicial en las próximas horas.
Fuente: gentedesalta.com